广东松炀再生资源股份有限公司
会议资料
二〇二三年十月
目 录
广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
议议程
会议议题：
议案》；
广东松炀再生资源股份有限公司
现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀
资源会议室。
会议主持人：公司董事长王壮加先生
现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、宣布现场表决结果
八、现场会议结束
九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十一、见证律师出具法律意见书
议案一：
关于全资孙公司对外投资
暨形成与关联方共同投资的议案
各位股东：
根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙
公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐
动科技有限公司（以下简称“乐动科技”）与南焜实业（深圳）有限公司（以下
简称“南焜实业”）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深圳）
有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称“原
《投资协议》”），约定乐动科技以自有资金人民币 5,000 万元对南焜实业进行增
资。
为更好地贯彻公司推进战略发展的需求，经各方友好协商，乐动科技与南焜
实业拟终止执行上述增资事项，乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款
陵乐彩”或“标的公司”）20%股权的股权转让款，并与南焜实业重新签订《海口
市乐动科技有限公司与南焜实业（深圳）有限公司关于金陵乐彩科技有限公司之
支付现金收购股权协议》。本次交易完成后，乐动科技将持有金陵乐彩 20%股权。
根据公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炀投资有限公
司（以下简称“松炀投资”）于 2023 年 9 月 25 日分别签署的《广东松炀投资有
限公司与北京富荣高科技有限公司、胡科、曾信斌关于北京富荣高科技有限公司
之投资协议》和《广东松炀投资有限公司与胡科关于北京富荣高科技有限公司之
支付现金收购股权协议》，松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣
高科技有限公司（以下简称“富荣高科”）62%股权，并成为富荣高科的控股股东。
富荣高科系金陵乐彩的股东之一，持有金陵乐彩 30%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方共同投资，构
成关联交易。
请各位股东审议。
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