证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-062
华能澜沧江水电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事长孙卫主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议
合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席股东大会，3 位董事非公司独立董事；
卫因工作原因，未能出席股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,302,898,215 99.9965 2,400 0.0000 250,000 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,302,898,215 99.9965 2,400 0.0000 250,000 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 16,374,898,215 99.9984 2,400 0.0000 250,000 0.0016
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司
收购华能
四川能源
开发有限
公司 100%
股权暨关
联交易的
议案
关于公司
控股股东
拟变更避
免同业竞
争承诺的
议案
关于投资
建设水电
站项目的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东中国华能集团有限公司持有 9,072,000,000 股对议案一《关于
公司收购华能四川能源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》和议案二《关
于公司控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》回避表决。
三、 律师见证情况
律师：高巍、秦一坚
公司 2023 年第一次临时股东大会召集召开的程序、召集人的资格、出席现
场会议的股东或股东授权代理人的资格和表决程序符合有关法律及《公司章程》
的有关规定，会议的表决结果有效。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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