证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2023-065
广东松炀再生资源股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15
日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第三次会议
的会议通知及相关议案。2023 年 9 月 25 日，公司以现场表决方式召开了第四届
监事会第三次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本
次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的
有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：
根据公司总经理办公会议于 2022 年 7 月 28 日审议通过的《关于公司全资孙
公司对外投资的相关事项》，基于公司战略发展需求，公司全资孙公司海口市乐
动科技有限公司（以下简称“乐动科技”）与南焜实业（深圳）有限公司（以下
简称“南焜实业”）、陈明峰签署的《海口市乐动科技有限公司与南焜实业（深
圳）有限公司、陈明峰关于南焜实业（深圳）有限公司之投资协议》（以下简称
“原《投资协议》”），约定乐动科技以自有资金人民币 5,000 万元对南焜实业
进行增资。
为更好地贯彻公司推进战略发展的需求，经各方友好协商，乐动科技与南焜
实业拟终止执行上述增资事项，乐动科技拟将已经向南焜实业支付的增资款
陵乐彩”或“标的公司”）20%股权的股权转让款，并与南焜实业重新签订《海
口市乐动科技有限公司与南焜实业（深圳）有限公司关于金陵乐彩科技有限公司
之支付现金收购股权协议》。本次交易完成后，乐动科技将持有金陵乐彩 20%股
权。
根据公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炀投资有限公
司（以下简称“松炀投资”）于 2023 年 9 月 25 日分别签署的《广东松炀投资有
限公司与北京富荣高科技有限公司、胡科、曾信斌关于北京富荣高科技有限公司
之投资协议》和《广东松炀投资有限公司与胡科关于北京富荣高科技有限公司之
支付现金收购股权协议》，松炀投资拟通过增资和受让股权的方式取得北京富荣
高科技有限公司（以下简称“富荣高科”）62%股权，并成为富荣高科的控股股
东。富荣高科系金陵乐彩的股东之一，持有金陵乐彩 30%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方共同投资，构
成关联交易。
监事会审核认为：公司全资孙公司本次对外投资暨形成与关联方共同投资的
关联交易事项，符合公司整体业务发展战略规划，不会对公司财务及经营状况产
生重大不利影响，关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易
价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益
的情况。监事会同意该事项。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
特此公告。
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