证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2023-057
科威尔技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于
体监事书面同意,本次监事会临时会议豁免提前 5 日的通知时限,会议通知于
先生召集和主持,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,形成的会议决议如下:
(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新,公司就截至
前次募集资金使用情况专项报告》。经核查,监事会认为截至 2023 年 6 月 30 日,
公司按照相关法律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金,不存在
违规使用募集资金的情况。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金
的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科
(公告编号:2023-058)
威尔技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
和《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于科威尔技术股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
(二)审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》
鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票涉及报告期数据更新,公司就
威尔技术股份有限公司非经常性损益明细表》。经核查,监事会认为上述《非经
常性损益明细表》的编制符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于科威尔技术股份有限公司非经常性损益鉴
证报告》
。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司监事会