证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2023-022
上海海欣集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式向全体董事发出，会
议资料于 2023 年 9 月 20 日以书面方式向全体董事发出；
（三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让上海海欣医药股
份有限公司股权的议案》
经董事会审议，同意上海海欣资产管理有限公司向重庆惠生云健商务信息咨询中
心（有限合伙）转让持有的上海海欣医药股份有限公司 51.3249%股权，交易方式为协
议转让，交易价格为 2,304.94 万元，并授权公司经营层具体办理相关事宜。
具体请见同日披露的《上海海欣集团股份有限公司关于转让上海海欣医药股份有
限公司股权的公告》。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
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