证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2023-031
有研新材料股份有限公司
第八届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次临
时会议通知和材料于 2023 年 9 月 20 日以书面方式发出。会议于 2023 年 9 月 25
日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司
董事长杨海先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合
《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司《2023 年超额利润分享实施细则》
，目标利润取公司的年度净利润考
核目标、公司近三年平均净利润、按照行业平均净资产收益率计算的净利润和按照
企业上一年净资产收益率计算的利润水平四者最高值。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
案》
同意公司董事、监事 2023 年岗位级别及岗位工资调整方案。此议案需提交
公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。关联董事杨海先生、于敦波先生回避表决。
议案》
同意公司高级管理人员 2023 年岗位级别及岗位工资调整方案。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
同意公司定于 2023 年 10 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，对
公司第八届董事会第二十七次临时会议审议通过的《关于调整公司董事、监事
二次临时股东大会的通知》。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过
本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
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