紫光股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第三十
一次会议讨论的相关议案进行了审议，我们发表独立意见如下：
一、 关于终止本次重大资产重组相关事项的独立意见
公司拟向特定对象发行股票募集资金用于收购控股子公司新华三集 团有限公司
（以下简称“紫光国际”）作为本次交易实施主体。根据紫光国际与 H3C Holdings
Limited 和 Izar Holding Co 签署的《卖出期权行权股份购买协议》的约定，获得中国
证券监督管理委员会就向特定对象发行股份的注册是本次交易交割先决 条件之一。
考虑到本次交易将在完成向特定对象发行股票之后实施，结合公司自身 货币资金情
况和融资安排等因素，为顺利推进本次交易的实施及向特定对象发行股票相关工作，
经慎重评估，公司先完成向特定对象发行股票的工作，再推进重大资产 重组相关事
项。因此，目前公司先终止重大资产重组相关事项；待完成向特定对象发行股票后，
公司再推进本次交易的重大资产重组相关事项。前述安排及相关决策程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意终止本次重大资产重组相关事项。
二、 关于提请股东大会审议《卖出期权行权股份购买协议》的独立意见
紫光国际与 H3C Holdings Limited 和 Izar Holding Co 签署的《卖出期权行权股份
购买协议》符合相关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意提请股东
大会审议《卖出期权行权股份购买协议》。
三、 关于本次交易债权融资方案并授权董事会及其授权人士办理相关事宜的独立意
见
本次交易债权融资方案及提请公司股东大会授权董事会及其授权人 士办理相关
事项，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存
在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关于本次交易债权融资方案并授权
董事会及其授权人士办理相关事宜的事项。
四、 关于开展外汇套期保值业务的独立意见
本次公司拟开展外汇套期保值业务是基于本次交易需要，为防范汇 率波动风险
为目的，并编制了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。公司已制定《外
汇套期保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外
汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务具有 必要性和可
行性。公司开展外汇套期保值业务事项和《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报
告》的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，我们一致同意本次开展外汇套期保值业务事项和《关于开展外汇
套期保值业务可行性分析报告》。
五、 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和
内部控制审计机构的独立意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年优质的审计服务，业务
水平较高，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能
够满足公司财务报告和内部控制审计的需要；续聘会计师事务所的审议 程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情
况，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财
务报告和内部控制审计机构，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事： 徐经长 周绍朋 徐猛
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