证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格 、深赛格 B 公告编号:2023-042
深圳赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)现场会议时间:2023年9月22日(星期五)下午14:45;
网络投票时间:2023年9月22日(星期五)。
其中:
至 2023 年 9 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
(二)股权登记日:截止 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交易日为 2023
年 9 月 14 日)。
(三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议室。
(四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(五)召集人:公司董事会。
(六)主持人:张良董事长。
(七)本次股东大会的相关议案详见公司于 2023 年 6 月 27 日、2023 年 8 月 31 日
在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第四十五次临时会议决议公告》《第八届监事会第
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九次临时会议决议公告》《<公司章程>修订对照表》《<公司章程>修订稿》《关于购买
董监高责任险的公告》《第八届董事会第九次会议决议公告》《关联交易管理制度》《关
于“十四五”发展战略规划纲要》《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
(八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
(九)会议出席情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
代理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 697,762,482
占公司总股本的比例 56.6733%
其中:通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东
授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 697,439,082
占公司 A 股股份的比例 70.8247%
其中:通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东
授权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 323,400
占公司 B 股股份的比例 0.1312%
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 696,329,082
占公司总股本的比例 56.5569%
其中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东授
权代理人(人数)
所代表的股份数量(股数) 696,220,182
占公司 A 股股份的比例 70.7010%
其中:参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东授
权代理人(人数)
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所代表的股份数量(股数) 108,900
占公司 B 股股份的比例 0.0442%
参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 1,433,400
占公司总股本的比例 0.1164%
其中:参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
(人数)
所代表的股份数量(股数) 1,218,900
占公司 A 股股份的比例 0.1238%
其中:参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
(人数)
所代表的股份数量(股数) 214,500
占公司 B 股股份的比例 0.0870%
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
授权代理人总数(人数)
所代表的股份数量总数(股数) 1,433,400
占公司总股本的比例 0.1164%
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
(人数)
所代表的股份数量(股数) 0
占公司总股本的比例 0.0000%
其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
(人数)
所代表的股份数量(股数) 1,433,400
占公司总股本的比例 0.1164%
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(十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了如下议案:
(一)审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 股数(股)
份类别的 别的比例 默认弃权
比例(%)
比例(%) (%)
股数: 697,444,782 99.9545% 股数: 317,700 0.0455% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
股: 股: 股:
其中 B 其中 B 其中 B
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占总 1,115,700 0.1599% 317,700 0.0455% 0 0.00% 0
总投票 总投票
投票比例
比例 比例
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占中
小股东投
东投票 东投票
票比例
比例 比例
(二)经关联股东回避表决,审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议
占出席会议相
相应股份类 相应股份类 其中未投票
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 股数(股)
别的比例 别的比例 默认弃权
比例(%)
(%) (%)
股数: 697,297,382 99.9542% 股数: 319,200 0.0458% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
股: 股: 股:
其中 B 0 0.0000% 其中 B 214,500 100.0000% 其中 B 0 0.00% 0
第 4 页 共 8 页
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占总 1,114,200 0.1597% 319,200 0.0458% 0 0.00% 0
总投票 总投票
投票比例
比例 比例
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占中
小股东投
东投票 东投票
票比例
比例 比例
(三)审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 股数(股)
份类别的 别的比例 默认弃权
比例(%)
比例(%) (%)
股数: 697,122,982 99.9083% 股数: 639,500 0.0917% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
股: 股: 股:
其中 B 其中 B 其中 B
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占总 793,900 0.1138% 639,500 0.0917% 0 0.00% 0
总投票 总投票
投票比例
比例 比例
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占中
小股东投
东投票 东投票
票比例
比例 比例
(四)审议并通过了《关于“十四五”发展战略规划的议案》。
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 股数(股)
份类别的 别的比例 默认弃权
比例(%)
比例(%) (%)
第 5 页 共 8 页
股数: 697,444,782 99.9545% 股数: 317,700 0.0455% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
股: 股: 股:
其中 B 其中 B 其中 B
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占总 1,115,700 0.1599% 317,700 0.0455% 0 0.00% 0
总投票 总投票
投票比例
比例 比例
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占中
小股东投
东投票 东投票
票比例
比例 比例
(五)审议并通过了《关于续聘 2023 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》。
表决结果:
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 股数(股)
份类别的 别的比例 默认弃权
比例(%)
比例(%) (%)
股数: 697,443,282 99.9543% 股数: 319,200 0.0457% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
股: 股: 股:
其中 B 其中 B 其中 B
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占总 1,114,200 0.1597% 319,200 0.0457% 0 0.00% 0
总投票 总投票
投票比例
比例 比例
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占中
小股东投
东投票 东投票
票比例
比例 比例
(六)审议并通过了《关于续聘 2023 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》。
表决结果:
第 6 页 共 8 页
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会议
占出席会议相
议相应股 相应股份类 其中未投票
股数(股) 应股份类别的 股数(股) 股数(股)
份类别的 别的比例 默认弃权
比例(%)
比例(%) (%)
股数: 697,443,282 99.9543% 股数: 319,200 0.0457% 股数: 0 0.00% 0
其中 A 其中 A 其中 A
股: 股: 股:
其中 B 其中 B 其中 B
股: 股: 股:
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占总 1,114,200 0.1597% 319,200 0.0457% 0 0.00% 0
总投票 总投票
投票比例
比例 比例
小于 5% 小于 5%
小于 5%
股东占 股东占
股东占中
小股东投
东投票 东投票
票比例
比例 比例
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
(二)经办律师:年夫兵、原小放;
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》
《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
(一)《深圳赛格股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》;
(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深赛格 2023 年第一次临时股东大会
的法律意见书》;
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。
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深圳赛格股份有限公司
董事会
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