证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-042
成都旭光电子股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
（三）本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公
司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席吴志强主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司在保证不影响募集资金投资项目实施以及资金安全的情况下，使用部分闲置募
集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的
正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、不存在损害公司全体股东，特别是中
小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
我们同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管
理，投资期限不超过 12 个月，并在上述额度及有效期内可滚动使用。
详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《成都旭光电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-44）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司监事会
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