证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2023-048
广博集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次
会议通知于2023年9月20日以电子邮件以及书面送达方式发出，经全
体董事一致同意，于2023年9月22日在公司会议室以通讯方式召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王利平先
生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议
案》
公司非独立董事黄琼女士于近日因工作原因申请辞去公司第八
届董事会非独立董事职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起
生效。辞职后，黄琼女士仍担任公司财务总监职务。鉴于上述情况，
经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选林晓帆先生为公
司第八届董事会非独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议
通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，林晓帆先生简历详
见附件。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案的独立意见全文刊登于2023年9月23日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《广博集团股份有限公司独立董事工作制度》全文刊登于2023年
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
《广博集团股份有限公司董事会议事规则》全文刊登于2023年9
月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的
议案》
公司定于2023年10月11日（星期三）下午14:30在浙江省宁波市
海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室召开2023年第三次
临时股东大会。
表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告》刊登于2023
年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十三日
附件：
林晓帆，男，中国国籍，1977 年 5 月出生，无境外永久居留权，研
究生学历。现任宁波广博文具实业有限公司总经理、宁波派乐时刻
文化科技有限公司董事长兼总经理、宁波融合股权投资合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人。曾任本公司监事。未持有本公司股权，
与公司持有 5% 以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
林晓帆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
董事的情形。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近
三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，经查询最
高人民法院网，上述候选人未被人民法院纳入失信被执行人名单。
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