证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-053
中铝国际工程股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事
会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定。
（二）本次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合视频通讯方式召
开。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，有效表决
人数 7 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、
相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于转让贵州匀都置业有限公司股权的议案》
公司董事会同意转让贵州匀都置业有限公司 100%股权，并授权
经营管理层按照国资监管规定执行本次股权转让相关事项。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于转让贵
州匀都置业有限公司 100%股权的公告》
。
（二）审议通过了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司董事
会风险管理委员会议事规则>的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管
理委员会议事规则》
。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会风险
管理委员会议事规则》。
（三）审议通过了《关于制定<中铝国际工程股份有限公司董事
长专题会议事规则>的议案》
公司董事会同意制定《中铝国际工程股份有限公司董事长专题会
议事规则》。
表决结果：7 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
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中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
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