证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-026
廊坊发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2023 年 9 月 20 日通过电话、电子邮件等方式发出
本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送
达。
（三）
公司于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事
人数 7 人。
（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易的议案
公司下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称
“华逸发展”）拟向公司关联方廊坊银行股份有限公司营业部（以下简
称“廊坊银行”）申请综合授信额度 1,000 万元，用于采购供热工程材
料。该笔授信华逸发展后期以流动资金借款的方式进行启用，借款固
定年利率为 4.0%。公司为华逸发展上述 1,000 万元授信额度提供连带
责任保证担保。华逸发展以其全部资产为公司提供反担保。其他具体
条款以后续实际签订协议为准。
公司董事长、总经理曹玫女士任廊坊银行董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》的有关规定，廊坊银行为公司关联人。因此本
次华逸发展向廊坊银行申请授信构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止（含本次）
，过去 12 个月内公司与廊坊银行
之间的同类型关联交易未达到“3,000 万元以上且占公司最近一期经审
计净资产绝对值的 5%以上”。无须提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可意见：按照审议关联交易的相关规定，会前公
司已向全体独立董事发出了该项议案的相关资料，获得了独立董事事
前认可，独立董事认为，公司本次关联交易遵循了公开、公平、公正
的原则，贷款利率定价公允合理，不影响公司的独立性，本次关联交
易是基于经营需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情况。同意将议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：公司及下属控股公司之间提供担保与反担保，
是满足下属公司正常经营业务的需要，财务风险处于可控范围内。本
次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，
不会导致公司对关联人形成重大依赖，本次担保及关联交易不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。上述担保和关联交易
事项的审议表决程序符合相关法律法规规定，关联董事就本次关联交
易回避表决，同意本次担保和关联交易事项。
董事会意见：本次担保及关联交易是为了满足华逸发展正常经营
业务需要，有利于实现良性发展，不会对生产经营产生重大不利影响，
本次担保各方均具有足够偿还债务的能力，本次担保事项风险可控，
反担保可以保障公司利益，关联交易遵循公开、公平、公正的原则，
贷款利率定价公允合理，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东
的利益，同意上述担保及关联交易事项。
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度融资
及担保计划的议案》
，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核
并签署公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资
额度不超过 2 亿元，并为融资提供额度不超过 2 亿元的担保事项所有
文件。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023
年年度股东大会召开时止（详见公司临 2023-014、临 2023-019 号公告）。
本次融资及担保金额在 2023 年度融资及担保额度范围内，本次关联交
易无须提交公司股东大会审议。
关联董事曹玫女士审议此议案时回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
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