证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2023-048
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 09 月 14 日以邮件方式发出。本
次会议于 2023 年 09 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。
二、议案审议情况
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称：
“立
信会计师事务所”）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计
师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘任立信会计师事务所为公司 2023
年度的审计机构，聘期为一年，审计费用为 180 万元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
基于上述审核意见，公司监事会以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票表
决通过了关于变更会计师事务所的议案。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
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