证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2023-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二次会议于2023年9月22日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开，会议通知已于2023年9月15日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席
董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、陈晶通过通讯方式出席会议。本次会议由
董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
款方式存放募集资金的议案》
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用超募资金及暂时闲置募集资金，在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金
管理产品，增加公司资金收益。同意公司及子公司拟使用不超过人民币130,000.00万
元（含130,000.00万元）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东
大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，
公司提请股东大会授权公司董事长行使现金管理的投资决策权，签署相关业务合同
及其他相关文件，具体由公司财务部门负责实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事会提请于2023年10月12日召开公司2023年第三次临时股东大会审议本次会议
需提交股东大会审议之事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表
决方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
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