证券代码：300904 证券简称：威力传动 编号：2023-067
银川威力传动技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于2023年9月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件
方式于2023年9月19日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长李阿波
先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书列席
本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议
通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目
投资协议书〉暨对外投资的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司拟与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议书〉暨
对外投资的公告》（2023-069）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-070）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事宋乐、李道远、季学武对此议案发表了同意的独立意见。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
三、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（2023-071）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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