证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2023-032
农心作物科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2023 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 21 日在公司
会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，
其中独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生及非独立董事王小见先生、
袁江先生以视频会议方式参会并表决，非独立董事郑敬敏先生、郑杨柳女士、刘
永孝先生于会议现场参会并表决，公司监事会监事和高级管理人员列席本次会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作
物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有
关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长
郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，
形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议
案》
表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。
经审议，董事会认为：公司本次变更募集资金专户等有关事项，符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司
募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财
务成本，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变
相改变募集资金用途的情形。
董事会同意公司本次变更募集资金专户等有关事宜，并同意授权董事长或其
指定的公司相关部门、人员办理开设、注销募集资金专户、划转募集资金、签署
有关文件等相关事项。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限
责任公司对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
发布的《农心作物科技股份有限公司关于变更募集资金专户并授权签
订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-034）。
二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表
决票的 100%。
经审议，董事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
项及审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资
金管理制度》等相关制度规定，符合募集资金投资项目的使用用途和实施计划，
不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别
是中小股东权益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正
常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
董事会同意公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，
使用额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好，投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，并同意授
权董事长或其指定的公司相关部门、人员在规定的额度和期限范围内行使相关决
策权并签署相关文件。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限
责任公司对此事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及
发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。
本次会议审议的各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；
列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会
审议结果提出异议的情形。
备查文件：
相关事项之独立意见》。
特此公告！
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