证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2023-032
首药控股（北京）股份有限公司
关于第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”）于2023年9月20日召开
会会后，经董事李文军先生提议并说明，全体董事一致同意豁免提前发出会议
通知的规定和要求，在公司会议室即时以现场方式召开了第二届董事会第一次
会议。本次会议的通知及与所议事项相关的必要材料现场送达全体董事。会议
应出席董事7人，实际出席董事7人，监事会全体成员及高级管理人员候选人列
席会议。经与会董事推选，本次会议由李文军先生主持，会议召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
根据《公司章程》有关规定，董事会同意选举李文军先生担任公司第二届
董事会董事长，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。董事
长简历见本公告附件一。
（二）审议通过了《关于第二届董事会各专门委员会人员组成的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司专门委员会实施细则有关规
定，经公司董事长提名，董事会同意下设审计委员会，战略委员会与提名、薪
酬与考核委员会的人员组成。具体情况如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委 员
审计委员会 杨国杰 刘 学、许新合
战略委员会 李文军 许新合、王静晗
提名、薪酬与考核委员会 刘 学 张 强、王静晗
上述三个专门委员会委员全部由公司董事担任。其中，审计委员会与提名、
薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会委员中无兼
任公司高级管理人员的董事，召集人杨国杰先生为会计专业人士。
上述委员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。
（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
会同意聘任李文军先生为总经理，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任
期届满时止。总经理简历见本公告附件一。
会同意聘任刘希杰先生、朱岩先生、孙颖慧女士、杨利民先生为副总经理，任
期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。上述副总经理简历见本
公告附件二。
委员会审议通过，董事会同意聘任王亚杰女士为财务总监，任期自本次会议决
议之日起至本届董事会任期届满时止。财务总监简历见本公告附件三。
会同意聘任张英利女士为董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事
会任期届满时止。董事会秘书简历见本公告附件四。
本次会议召开前，张英利女士的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。
其联系方式如下：
电 话：010-88857906
传 真：010-88853760
电子邮箱：shouyaoholding@163.com
通讯地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷科技园15号楼
邮 编：100195
经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对此议案发表了明确同意意见，具体详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首药控股（北京）股份有限公司独
立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司董事会
附件一
董事长、总经理简历
李文军，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
工商管理硕士学历，正高级研究员，北京市第十三届政协委员。1989年9月至
图原朝夕软件有限公司，2001年6月至2002年9月担任北京图原朝夕软件有限公
司董事长、总经理，2002年9月至2010年12月担任北京中科之秀科技有限公司总
经理，2010年12月至今担任全资子公司北京赛林泰医药技术有限公司（以下简
称“赛林泰”）董事长，2016年4月至今担任公司董事长，2016年4月至2020年8月
及2021年1月至今担任公司总经理。
李文军先生是公司的创始人、控股股东、实际控制人，直接持有公司股份
发展中心（有限合伙）间接持有487.30万股；除投资并拥有前述两个合伙企业
财产份额外，与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，亦不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之任一情形。
附件二
副总经理简历
刘希杰，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学化
学工程与技术博士学历，正高级研究员。2005年7月至2007年2月在中国科学院
化学研究所担任助理研究员，2007年3月至2010年7月在凯美隆（北京）药业技
术有限公司担任组长，2010年8月至2019年5月在赛林泰担任药化部总监，2016
年4月至2019年3月在公司担任董事，2019年6月至今在公司担任药化一部总监，
刘希杰先生未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合
伙）间接持有公司股份22.02万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所
列之任一情形。
朱 岩，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有
机化学博士学历，正高级研究员。2008年7月至2010年7月在凯美隆（北京）药
业技术有限公司担任组长，2010年8月至2019年4月在赛林泰担任药化部总监，
监，2020年8月至今在公司担任副总经理。
朱岩先生未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合伙）
间接持有公司股份22.02万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所列之
任一情形。
孙颖慧，女，1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院
生物化学与分子生物学博士学历，正高级研究员。2009年9月至2010年7月在凯
美隆（北京）药业技术有限公司担任研究员，2010年8月至2020年8月在赛林泰
担任生物部总监，2020年8月至今在公司担任副总经理。
孙颖慧女士未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合
伙）间接持有公司股份22.02万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所
列之任一情形。
杨利民，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学
硕士学历，正高级研究员。2004年7月至2007年5月在北京万全科技有限公司担
任合成部中心主任，2007年6月至2010年7月在凯美隆（北京）药业有限公司担
任项目经理，2010年8月至2020年8月在赛林泰担任分析制剂与工艺部总监，
杨利民先生未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合
伙）间接持有公司股份22.02万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所
列之任一情形。
附件三
财务总监简历
王亚杰，女，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士学历。2005年1月至2006年6月在中瑞诚会计师事务所担任审计员，2006年7
月至2008年11月在中国和平公司担任主管会计，2008年11月至2010年7月在凯美
隆（北京）药业技术有限公司担任总账会计，2010年7月至2019年5月在赛林泰
担任财务总监，分别于2017年6月至2019年3月、2019年6月至2020年8月在公司
担任董事，2019年5月至今在公司担任财务总监。
王亚杰女士未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合
伙）间接持有公司股份19.82万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所
列之任一情形。
附件四
董事会秘书简历
张英利，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程
与技术硕士学历。2009年7月至2010年7月在凯美隆（北京）药业技术有限公司
担任助理研究员，2010年8月至2020年8月在赛林泰担任助理研究员，分别于
今在公司担任董事会秘书。
张英利女士未直接持有公司股份，通过北京万根线科技发展中心（有限合
伙）间接持有公司股份19.82万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2、4.2.3条所
列之任一情形。张英利女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应
的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合关于担任上市公司董
事会秘书职务的条件，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。
首页
微信公众号
证券之星APP
