证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-077
北京石头世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。任。
一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次
会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的通知于 2023 年 9 月 11 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与
会监事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施地点及延期
事项是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎
决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不
存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》中关于
募集资金使用的相关规定的情形。因此，我们同意上述事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《北京石头世纪科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施地点及
延期的公告》。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
