证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—72
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会二〇二三年度
第七次会议通知于 2023 年 9 月 14 日以书面方式发出，并于 2023 年 9 月 19 日以
通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席王燕
惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过以下事项：
审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激
励计划部分考核指标的议案》。
投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司对 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划的部
分考核指标作出调整，并将相应修订《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划》、《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》、《厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》、《厦门
信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内
容，结合修订情况相应制定摘要等文件。
此项议案监事会发表的意见、律师事务所出具的法律意见书、独立财务顾问
出 具 的 独 立 财 务 顾 问 报 告 刊 载 于 2023 年 9 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于调整 2020 年限制性股
票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分考核指标的公告》，刊载于 2023
年 9 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订版）》及其摘
要、
《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订版）》、《厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订版）》
及其摘要、《厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办 法 （ 修 订 版 ） 》 全 文 刊 载 于 2023 年 9 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
激励计划部分考核指标相关事项之法律意见书；
制性股票激励计划部分考核指标事项之法律意见书；
年限制性股票激励计划部分考核指标之独立财务顾问报告；
特此公告。
厦门信达股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十日
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