证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-068
成都唐源电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 九次会
议于 2023 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 16 日
以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相 关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
公司非职工代表监事潘龙先生因个人原因申请辞去第三届监事会监事 职务。
为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，监事 会同意
提名毕婕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东 大会审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于监事辞职暨补选监事的公告》。
经审核，监事会同意公司以每1元注册资本对应1元人民币的交易价 格对成
都唐源智控技术有限责任公司（以下简称“唐源智控”）进行同比例现 金增资，
增资后唐源智控注册资本将由3,000万元增加至4,000万元，其中唐源电 气认购
王远波认购20万元注册资本，许惟国认购10万元注册资本，李勇认购50 万元注
册资本，占栋认购70万元注册资本。本次增资前后各股东的持股比例不变。
监事会认为本次投资符合公司“坚持主业，创新发展”的战略发展 规划，
有利于提升公司的核心竞争力，推动公司可持续、稳健发展。本次投资 不存在
损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
经审核，监事会同意公司与佘朝富先生在南京共同设立南京睿智源 轨道科
技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称
“合资公司”）。合资公司注册资本为3,000万元人民币，其中公司拟以货币资
金出资2,700万元，占注册资本的90%；佘朝富先生拟以货币资金出资300万元，
占注册资本的10%。
监事会认为本次投资设立合资公司是基于公司战略发展规划，有利 于贴近
目标客户，提升市场开发能力和服务能力，推动公司可持续发展，同时 能够充
分调动核心管理团队的积极性和创造力，提升凝聚力。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告
成都唐源电气股份有限公司监事会
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