证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-52
华孚时尚股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日召开公司第
八届董事会 2023 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年
第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年第一次临时股东大会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25、9:30－11:30 和 13:00－
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 26 日
（七）出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的
议案》
审议《关于拟终止实施 2021 年股票期权激励计
划并注销股票期权的议案》
审议《关于公司为子公司期货交割库业务提供担
保的议案》
（二）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会2023年第三次临时会议、第八届监事会第十五次
会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司于2023年9月20日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》、《关于监事会主席辞任暨补选监事
的公告》、《关于拟终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》、
《关于公司为子公司期货交割库业务提供担保的公告》。
（三）根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
（四）本次股东大会提案 3、提案 4 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。不涉及关联股东需回避表决的议
案。
三、参加本次股东大会的登记方法
持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登
记（电话或电子邮件方式以 2023 年 10 月 8 日 17 时前到达本公司为准）。
联系电话：0755-83735593 传真：0755-83735566
登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室
进行电话确认)
联 系 人：孙献、汪疏影 邮编：518045
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股权登记表
华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
天）9:15－15:00 期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.
cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票
提案
审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议
审议《关于拟终止实施 2021 年股票期权激励计划
审议《关于公司为子公司期货交割库业务提供担保
注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作
选择的，则视为无效委托。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：股权登记表
股东大会参会登记表
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
签章：
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