证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2023-077
鸿合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第二
届董事会第十八次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会审议通过
了《关于公司给子公司提供担保的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，预
计公司为子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 210,000 万元。授权期限自
担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围
包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托
融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司给子公司提供担保的公
告》（公告编号：2023-022）和《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
一、担保进展情况概述
近日，公司旗下子公司安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）向
中国银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“中国银行蚌埠分行”）申请办理融
资，为保证相应业务的顺利开展，公司与中国银行蚌埠分行签署了《最高额保证
合同》，公司为鸿程光电在 5,000 万元人民币担保额度范围内提供连带责任保证
担保。
上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无
需再次提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
安徽鸿程光电有限公司
公司名称 安徽鸿程光电有限公司
成立时间 2019 年 11 月 27 日
注册资本 15,000 万元人民币
统一社会信用代码 91340300MA2UBP3486
营业期限 永续经营
注册地址 安徽省蚌埠市燕南路 1268 号(高新智能终端产业园 B 栋)
法定代表人 王京
股东构成 公司持股 100.00%
一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；办公设备耗材制
造；电视机制造；智能家庭消费设备制造；音响设备制造；电
子元器件制造；显示器件制造；幻灯及投影设备制造；电子产
品销售；软件销售；智能家庭消费设备销售；家用电器销售；
经营范围 幻灯及投影设备销售；教学用模型及教具销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设
备销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；住房租赁
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
单位：万元
项目 2022.12.31 2023.6.30
资产总额 52,361.11 42,910.71
负债总额 40,125.22 28,991.98
其中：流动负债总额 37,209.30 26,563.61
其中：银行贷
- -
款总额
或有事项涉及的总额 - -
净资产 12,235.88 13,918.74
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-6 月
营业收入 100,929.06 26,603.86
利润总额 962.74 -430.15
净利润 705.22 -338.04
注：上表中 2022 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023
年 1-6 月财务数据未经审计。
被担保公司鸿程光电不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）
保证人：鸿合科技股份有限公司
被担保人：安徽鸿程光电有限公司（以下或称“债务人”）
债权人：中国银行股份有限公司蚌埠分行
被担保最高债权额：
币 种： 人民币 。
（大写） 伍仟万元整 。
（小写） ?50,000,000.00 元 。
保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公
证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费
用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期
间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一
并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过
了《关于公司给子公司提供担保的议案》。
公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司 2023 年度的业务发
展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展
规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况
良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为下属子公司提供担保，是为满足其日常经营资金需求，
符合公司经营实际和整体发展战略，有利于公司的持续稳定发展。相关议案的表
决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
有关规定，决策程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外
担保的情况，也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 83,150 万元，占公司 2022
年度经审计的净资产 23.38%，其中，公司对控股子公司提供担保总余额为 82,000
万元，占公司 2022 年度经审计的净资产 23.06%；公司及其控股子公司对合并报
表外的单位提供担保总余额为 1,150 万元，占公司 2022 年度经审计的净资产
担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
七、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
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