湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-075
湖南方盛制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周晓莉女士
主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表
决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；独立董事杜守颖女
士远程参会；
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席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,945,700 99.9975 4,000 0.0025 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,949,700 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:1
议案名称:关于公司 2023 年半年度利润分配方案的预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 156,019,500 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 2,926,200 99.8635 4,000 0.1365 0 0
其中:市值 50 万以下普通股股东 40,300 90.9707 4,000 9.0293 0 0
市值 50 万以上普通股股东 2,885,900 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023 年半年度利润
分配方案的预案
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
所
律师：廖青云、梁爽
公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定；出席公司 2023 年第三次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；公司 2023 年第三次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议
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