证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-049
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于
年 9 月 7 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第三期解锁暨上市的议案》
公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期即将届满且相
应解除限售的条件已经部分成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》与《2020 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行核查后
认为 144 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此 144 名激励对象所获
授的 323.4684 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。
监事长张诚因其配偶万珍珠为本激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
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