辰欣药业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2023 年 9 月修订）
第一章 总则
增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，进一
步完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》
”）、《辰欣药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关
规定，制订本工作细则。
第二章 人员组成
战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董
事提名，由董事会选举产生。
董事会办公室负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。
任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得
任职或不再担任董事之情形，否则不得被无故解除职务。
时，公司董事会应尽快选举产生新的委员补足人数。
第三章 职责权限
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
董事会审查决定。
第四章 工作程序
责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料。
提供有关补充资料，有关部门应当给予积极配合，
司承担。
第五章 议事规则
员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。情况
紧急时可随时召集会议，但需在会议上进行说明原因。
战略委员会每年根据委员的提议不定期召开会议。
员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
席会议并行使表决权。
战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人
提交授权委托书，并在会议签到簿上说明受托出席的情况。
面方式进行。
必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传
真或者电子邮件表决等方式召开。战略委员会会议也可以采取现场与其他方式同
时进行的方式召开。如采用现场会议以外的方式召开会议，则战略委员会委员在
会议决议上签字即视为出席会议并同意会议决议内容。
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出
说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存，保存期
限不少于10年。
审议。
息。
委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可
以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会主任或其
指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第六章 附则
本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵
触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审
议通过；
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