证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-069
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十四次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体董事一
致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，公司董事会进行换届选举。
经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名唐治先生、陈昊
先生、刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起三年。独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情
形。
独立董事候选人唐治先生、陈昊先生、刘曙萍女士均已取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证
券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告号：2023-071）。
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
有关规定，公司董事会进行换届选举。
经由公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王毅清先生、钟
雪松先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选
举。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会换届选举的公告》（公告号：2023-071）。
为助力公司从区域连锁零售企业向全国连锁零售企业逐步转变，进一步提高
公司在行业内的竞争实力和品牌规模影响力，公司拟使用自有或自筹资金收购山
西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称“山西思迈乐”）51%的股权。本次收购价
格以山西思迈乐股权截至 2023 年 4 月 30 日的评估结果为依据，经交易各方协商，
确定收购价格为人民币 326,001,022 元。本次收购完成后，公司将持有山西思迈
乐 51%股权，山西思迈乐将纳入公司合并报表范围。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
收购山西思迈乐药业连锁有限公司 51%股权的公告》（公告号：2023-068）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《山西思迈乐药业连锁有限公司审计报告》（天健湘审〔2023〕1259
号），北京坤元至诚资产评估有限公司出具了《湖南达嘉维康医药产业股份有限
公司拟收购山西思迈乐药业连锁有限公司股权涉及的该公司股东全部权益价值
资产评估报告》（京坤评报字[2023]0583 号）。
董事会同意公司于 2023 年 10 月 10 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告号：2023-080）。
三、备查文件
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
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