证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-032
中铁装配式建筑股份有限公司
一、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、
一、关联交易概述
销）与中国中铁股份有限公司于 2019 年至 2020 年间先后签署股份转让协议及其
补充协议，根据上述协议约定，经公司与孙志强先生协商、确认后，公司与孙志
强先生签订《补偿协议》。孙志强先生拟对公司进行补偿，共计 46,375,251.73 元。
一次会议审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》，公
司关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了
事前认可意见并发表了同意的独立意见。
重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
姓名：孙志强
身份证号：11022519590613****
住所：北京市房山区
孙志强先生持有公司 75,297,398 股股份，持股比例为 30.62%，系公司持股
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，
孙志强先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。
三、协议的主要内容
（一）协议主体
受益方：中铁装配式建筑股份有限公司
补偿方：孙志强
（二）补偿金额的确认
根据《股份转让协议》及其补充协议相关约定，经公司与孙志强先生核对确
认，截至 2023 年 6 月 30 日，孙志强先生应补偿公司共计 46,375,251.73 元，具
体包括如下内容：
（1）应承担的其他应付债务，共计 30,675,490.48 元。
（2）应补偿的“工程项目因审计核减而导致的账面金额与审计金额的差额”，
共计 9,418,134.25 元。
（3）应承担的办理权属证书费用，共计 2,858,045 元（以最终发生金额为
准）。
（4）应承担的喀什厂房租金费用，共计 2,526,300 元。
（5）应承担的资质维护咨询费用，共计 897,282 元。
（三）补偿价款的支付
孙志强先生应于 2023 年 10 月 31 日前支付不少于上述第(1)(2)约定费用总额
的 50%，以及(3)(4)(5)约定的全部费用，并于 2024 年 3 月 31 日前付清剩余款项。
上述款项可由孙志强先生自行支付或指定第三方代为支付。双方确认，上述款项
自 2023 年 7 月 1 日起计息，若孙志强先生未按前述时间支付，且延期支付在 90
天内的，孙志强先生按一年期 LPR 利率承担利息；若孙志强先生延期支付超过
LPR 利率承担罚息。
（四）本协议自双方签字、盖章并经公司决策机构批准后生效，至本协议项
下全部权利、义务履行完毕时终止。
四、交易的定价政策及定价依据
双方遵循客观、公平、公允的定价原则，按照《股份转让协议》及其补充协
议相关约定协商确定。
五、履约能力分析
孙志强先生资信状况良好，具备履约能力。
六、交易目的和对公司的影响
本次公司股东对公司进行补偿系根据《股份转让协议》及其补充协议相关约
定协商确定，有利于维护公司及全体股东利益，也有利于优化公司财务结构，提
高资金使用效率。股东对公司进行补偿，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
该关联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
金额为 0 元（不含本次交易金额）。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将
议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
备查文件：
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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