证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-050
湖南科力远新能源股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第三十五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2023
年 9 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议
由公司董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，经符合
规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名张聚东先
生、邹林先生、余卫先生、潘立贤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本
届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届
选举的公告》。
公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，经符合
规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名蒋卫平先
生、王乔先生、陈立宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举，独立董事候选人已经上海证
券交易所审核无异议，将提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届
选举的公告》。
公司拟于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于召开公司 2023 年第三次临
时股东大会的通知》。
根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，2021 年股票期权激
励计划预留授予（第一批次）的激励对象中有 1 人 2022 年度个人绩效考核成绩未达
到全部行权标准，由公司注销其已获授但未行权的股票期权共计 3.00 万份。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事就此议案发表独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份
有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
公司 2021 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第二个行权期行权条件已
成就，董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计 18
名，可行权数量合计 168.75 万份，行权价格为 3.06 元/股。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事就此议案发表独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份
有限公司关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公
告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
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