青岛食品: 关于修改《青岛食品股份有限公司章程》的公告

来源:证券之星 2023-09-19 00:00:00
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证券代码:001219         证券简称:青岛食品               公告编号:2023-037
                    青岛食品股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  青岛食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月18日召开了第十
届董事会第九次会议,审议通过了《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的
议案》(以下简称“《公司章程》”),根据《深圳证券交易所股票上市规则
(2023年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引__第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际
情况,以及2022年度权益分派实施情况,具体内容详见《2022年年度权益分派
实施公告》(公告编号:2023-026),现对《公司章程》部分内容进行修订。
  具体修订内容如下:
           修改前条款                       修改后条款
    第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
    第二十条         公司的股份总数为      第二十条         公司的股份总数为
 为人民币 1 元。                  人民币 1 元。
    第二十九条 发起人持有的本公司股           第二十九条 发起人持有的本公司股
 份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。 份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。公
 公司公开发行股份前已发行的股份,自公         司公开发行股份前已发行的股份,自公司股
 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年       票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不
 内不得转让。                     得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当        公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
向公司申报所持有的本公司的股份及其变     申报所持有的本公司的股份及其变动情况,
动情况,在任职期间每年转让的股份不得     在任职期间每年转让的股份不得超过其所
超过其所持有本公司股份总数的 25%;所   持有本公司股份总数的 25%;所持本公司股
持本公司股份自公司股票上市交易之日起     份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得
不得转让其所持有的本公司股份。        所持有的本公司股份。
  上述人员在申报离任半年后的十二
个月内通过证券交易所挂牌出售本公司
股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不得超过 50%。
  第四十二条 股东大会是公司的权力       第四十二条 股东大会是公司的权力机
机构,依法行使下列职权:           构,依法行使下列职权:
  …                      …
  (十五)审议股权激励计划;          (十五) 审议股权激励计划和员工持
  (十六)审议批准由股东大会决定的     股计划;
交易事项。股东大会对于《深圳证券交易       (十六)审议批准由股东大会决定的交
所股票上市规则》及其不时的修订(或修     易事项。
正)中规定应披露的“交易”事项的审批       股东大会对于《深圳证券交易所股票上
权限按如下标准适用。             市规则》及其不时的修订(或修正)中规定
  公司拟发生的交易(公司受赠现金资     应披露的“交易”事项的审批权限按如下标
产除外)达到下列标准之一的应当提交股     准适用。
东大会审议:                   公司拟发生的交易(提供担保、提供财
  …                    务资助除外)达到下列标准之一的应当提交
                       股东大会审议:
                         …
  第四十三条 公司下列对外担保行为,      第四十三条 公司下列对外担保行为,
须经股东大会审议通过:            须经股东大会审议通过:
  …                      …
  (七)本公司章程规定的其他担保情       (七)其他法律、法规及公司章程规定
形。                   的需由股东大会审议通过的对外担保。
  股东大会审议前款第(四)项担保事     董事会审议担保事项时,必须经出席董
项时,应经出席会议的股东所持表决权的   事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
三分之二以上通过。            东大会审议前款第(四)项担保事项时,必
                     须经出席会议的股东所持表决权的三分之
                     二以上通过。
                       股东大会在审议为股东、实际控制人及
                     其关联人提供的担保议案时,该股东或者受
                     该实际控制人支配的股东,不得参与该项表
                     决,该项表决由出席股东大会的其他股东所
                     持表决权的半数以上通过。
  第一百一十二条 董事会应当确定对     第一百一十二条 董事会应当确定对外
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外   投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
担保事项、委托理财、关联交易的权限,   事项、委托理财、关联交易的权限,建立严
建立严格的审查和决策程序;重大投资项   格的审查和决策程序;重大投资项目应当组
目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 织有关专家、专业人员进行评审,并报股东
并报股东大会批准。            大会批准。
  董事会对于《深圳证券交易所股票上     董事会对于《深圳证券交易所股票上市
市规则》及其不时的修订(或修正)中规   规则》及其不时的修订(或修正)中规定应
定应披露的“交易”事项的审批权限按如   披露的“交易”事项的审批权限按如下标准
下标准适用。               适用。
  公司拟发生的交易达到下列标准之      公司拟发生的交易(提供担保、提供财
一的应当提交董事会审议:         务资助除外)达到下列标准之一的应当提交
  …                  董事会审议:
                       …
  第二百零七条 本章程经股东大会以     第二百零七条 本章程经股东大会以特
特别决议方式审议通过后生效,自生效之   别决议方式审议通过后生效,修改时亦同。
日起,原公司章程废止。
 除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变,该议案需提交2023年第
一次临时股东大会审议。
 特此公告。
              青岛食品股份有限公司
                         董事会

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