证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-075
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年5月24日召开第四
届董事会第二十四次会议，并于2023 年6 月9日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案，公司第四届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方
案的议案》。
根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第
会第二十四次会议日前六个月（2023 年5月24日）至本次发行前已投入和拟投入的财务
性投资金额900万元从本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总
额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过 38,100万元。根据《监
管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定，公司对本次向特定对象发行股票方案
中涉及的股东大会决议有效期进行了调整。根据前述情况，公司对本次发行预案进行
了相应调整，具体修订内容如下：
发行人声明 发行人声明4 将“股东大会审议通过”删除
增加“第四届董事会第二十八次
特别提示 特别提示 1 会议”
特别提示 特别提示 5 更新募集资金总额
“本次向特定对象发行股票决议
的有效期为自公司股东大会审议
通过之日起 12个月。如果公司于
该有效期内获得上海证券交易所
的审核同意，并经中国证监会履
行发行注册程序，则本次向特定
对象发行决议的有效期自动延长
特别提示 特别提示 11 至本次发行实施完成日”调整为“
本次向特定对象发行股票决议的
有效期为自公司股 东 大会 审 议
通过之日起12个 月 。 ”
第一节 本次向特定对
“一、发行人基本情况” 更新股本总额
象发行股票方案概要
第一节 本次向特定对 “四、本次特定对象发行概况之（六）
更新募集资金总额
象发行股票方案概要 募集资金金额及用途”
“本次向特定对象发行股票决议
的有效期为自公司股东大会审议
通过之日起 12个月。如果公司于
该有效期内获得上海证券交易所
的审核同意，并经中国证监会履
第一节 本次向特定对 象“四、本次特定对象发行概况之（十）本
行发行注册程序，则本次向特定
发行股票方案概要 次向特定对象发行股票决议有效期”
对象发行决议的有效期自动延长
至本次发行实施完成日”调整为“
本次向特定对象发行股票决议的
有效期为自公司股 东 大会 审 议
通过之日起12个 月 。 ”
“六、本次发行是否导致公司控制权发生
第一节 本次向特定对
象发行股票方案概要 变化” 更新实控人持股比例
调整成“本次向特定对象发行股票
相关事项已经公司第四届董事会第
二十四次会议、第四届董事会第二
“ 七、本次发行方案已履行及尚需履行的十八次会议、2023 年第一次临时
第一节 本次向特定对
象发行股票方案概要 批准程序” 股东大会审议通过。根据有关法律
法规的规定， 本次发行尚需经上
海证券交易所审核通过并经中国证
监会同意注册方可实施。
”
第二节 本次募集资金 “一、本次向特定对象发行股票募集资金
使用的必要性和可行 更新募集资金总额
使用计划”
性分析
第二节 本次募集资金 “（三）本次募集资金投资项目的基本情更新募集资金投入金额及报批事
使用的必要性和可行
况” 项
性分析
更新直接客户相对集中风险、应
第三节董事会关于本
次发行对公司影响的 “六、本次股票发行相关的风险说明” 收账款出现坏账的风险、存货占
讨论与分析 流动资产比例较高的风险、审批
风险
第五节 本次向特定对 “一、本次发行摊薄即期回报对公司主要
象发行股票摊薄即期 更新募集资金总额
回报情况及填补措施 财务指标的影响 ”之“财务指标计算的主
要假设和前提”
除上述调整外，公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案的其他事项均无变化。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制
品股份有限公司2023度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十八日
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