证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023060
深圳拓邦股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 9 日在证券时报、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时
（公告编号：2023059）。经核查发现，原通知公告中 “附件 2：
股东大会的通知》
深圳拓邦股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书”中提案表决意
见表部分格式有误，需予以更正，具体如下：
更正前：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票
提案
非累积投
票提案
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的议案》
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 √
分限制性股票的议案》
《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则> √
的议案》
《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本 √
公司股份及其变动管理办法>的议案》
更正后：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投
票提案
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的议案》
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 √
分限制性股票的议案》
《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则> √
的议案》
《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本 √
公司股份及其变动管理办法>的议案》
除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》详见《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今
后公司将严格加强信息披露过程中的审核工作。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
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