证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023061
深圳拓邦股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 √
票的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 √
其变动管理办法>的议案》
注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类
推。
第七届监事会第三十次会议审议通过，提案内容详见公司于2023年9月9日在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三
十七次会议决议公告》和《第七届监事会第三十次会议决议公告》。
中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公
司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）。议案 5、6、7、8、9 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开
投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
三、会议登记事项
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
信函上请注明“股东大会”字样。
地址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。
联 系 人：文朝晖、张裕华
联系电话：0755-26957035
联系传真：0755-26957440
邮 编：518108
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票相关事宜详见附件1。
六、备查文件
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2023 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案为累积投票议案和非累积投票议案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 9 月 26 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳拓邦股份有限公司
深圳拓邦股份有限公司：
兹全权委托 先生/先生代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人名称(正楷)： 委托人签名（或盖章）：
委托人持股数量： 持有股份性质：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名(正楷)： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投
票提案
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的议案》
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 √
分限制性股票的议案》
《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则> √
的议案》
《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 √
案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管 √
理制度>的议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本 √
公司股份及其变动管理办法>的议案》
特别说明事项：
盖单位印章。
授权。
弃权票。
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
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