证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2023-071
惠州市华阳集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于2023年9月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年9月13日以邮件方式
发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女
士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规规定及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会会议审议情况
经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不
存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入
自筹资金的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-072）。
资金并以募集资金等额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公
司资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。上述事项的实施，不影响公司募
投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司
履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，我们一致同意公司使用
银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于使用银行承兑汇票、信
用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
二〇二三年九月十九日
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