证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-091
苏州春兴精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
临时会议于2023年9月15日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023
年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生、
独立董事陆文龙先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议；
同意公司以名下不动产为公司及全资子（孙）公司向以中国农业银行股份有
限公司苏州工业园区支行牵头的银行办理的联合授信业务提供担保，本次担保债
权最高余额为 17,260.44 万元，担保类型为抵押担保，担保期限至 2027 年 9 月
体业务及签署相关业务文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于为
公司及子公司提供担保的公告》。
偿担保额度预计的议案》，关联董事袁静女士回避表决；
同意接受控股股东、实际控制人孙洁晓先生及其一致行动人袁静女士无偿为
公司及子公司的融资提供不超过 23 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责
任保证担保、抵押担保等，有效期至 2023 年 12 月 31 日，上述额度在有效期内
可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司
提供反担保。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度及期限内全权办理
具体业务及签署相关业务文件。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于接
受关联方无偿担保额度预计的公告》。
七次临时股东大会的议案》。
同意公司于2023年10月12日召开2023年第七次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召
开2023年第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年九月十九日
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