北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议
有关事项发表的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们对以下议案进行了
审议，并发表独立意见如下：
一、《关于公司<启航 2 号限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
的独立意见
经认真审核《公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，我们
认为：
流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关
法律、法规及规范性文件的规定。
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最
近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情
形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合《公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。
司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激
励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予
条件、授予价格、限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范
性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
或安排。
机制，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司实行启航 2 号限制性股票激励计划，并同意将该事
项提交公司股东大会进行审议。
二、《关于公司<启航 2 号限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
的独立意见
公司本次激励计划考核指标的设定符合法律法规和《公司章程》的基本规定。
考核指标分为两个层面：公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
在公司层面业绩考核指标，公司综合考虑公司历史业绩、未来战略规划以及
行业特点，为实现公司未来高质量和稳健发展与激励效果相统一的目标，选取归
属于上市公司股东的净利润的累计增长率作为考核指标，其作为公司核心财务指
标，能够衡量企业经营状况、市场占有能力和预测企业未来业务拓展趋势，能反
映公司较好的盈利能力和经营效率。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、
行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了
实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面业绩考核外，公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核，能
够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象
前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。我们一致同意《公司启航 2 号限制性股票激励计划实
施考核管理办法》，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
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