证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-036
湖南三德科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议通知于 2023 年 9 月 4 日通过专人送达的形式送达至各位监事。
进行表决。
代表列席会议。
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
限制性股票第三期解锁条件成就的议案》
监事会认为，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的 2020 年
限制性股票第三期的解锁条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励
管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核
查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对符合 2020 年限制性股票
第三期解锁条件的 157 名激励对象的 151.80 万股限制性股票解除限售。
本议案关联监事雷建武回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 6 人离职，
不再符合激励对象条件。公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股
票及调整回购价格符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销事项及调
整回购价格的程序合法、合规，同意公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票 46,000 股进行回购注销，回购价格为 5.15 元/股加上银行同期存
款利息。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议，公司监事会认为：本次减少注册资本，系公司根据有关规定回购注
销 6 名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 46,000 股，股本总额
由 205,800,500 股减少至 205,754,500 股，注册资本由 205,800,500 元减少至
相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司
章程工商变更登记手续及相关事宜。监事会同意本次修订事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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