证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-122
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方
式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、微信
等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主
持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司本次拟以自有资金对泰国海泰科增资 1,700.00 万
元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强泰国海泰科资金
实力和运营能力。本次增资后，泰国海泰科仍为公司全资子公司，本次增资前后，
公司均持有其 100%股权。因此，同意公司以自有资金向泰国海泰科增资 1,700.00
万元人民币。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于向境外全资子公司增资的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员
会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审
计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理王纪学先生不再担任公司第二
届董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举王洪波先生担任第二届董事
会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：刘树国、张美萍、王洪波，其中刘
树国先生为主任委员、召集人。具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二届董事会审计委员会委员、全资子公
司总经理的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票（关联董事王纪学、
王洪波回避表决）。本议案获得表决通过。
经审议，董事会认为：将公司全资子公司青岛海泰科模具有限公司和青岛海
泰科新材料科技有限公司的总经理由孙文强先生变更为王纪学先生符合公司战
略发展规划，有利于公司及全资子公司的经营发展。因此，董事会一致同意将全
资子公司青岛海泰科模具有限公司和青岛海泰科新材料科技有限公司的总经理
由孙文强先生变更为王纪学先生。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更第二届董事会审计委员会委员、全资子公
司总经理的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票（关联董事孙文强、
王纪学回避表决）。本议案获得表决通过。
三、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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