证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2023-037
四川观想科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12
日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第一
次会议的通知，会议于2023年9月15日下午在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表
决董事7人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出
席人数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司第四届董事会成员一致推选董事魏强先生为公司第四届董
事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-040）。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员
的议案》
根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》等相关规
定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：
上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期
一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-040）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任魏强先生为公司总经理，任期三年，与公司第四
届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理魏强先生提议，董事会同意聘任易明权先生、王礼
节先生、陈敬先生、漆光聪先生、易津禾女士为公司副总经理，任期
三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理魏强先生提议，董事会同意聘任王礼节先生为公司
财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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公告》（公告编号：2023-040）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长魏强先生提议，董事会同意聘任易津禾女士为公司
董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
易津禾女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、
专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存
在不得担任董事会秘书的情形。
易津禾女士联系方式如下：
电话：028-85590402
传真：028-85590400
电子邮箱：investor@gxwin.cn
通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西
段 99 号 5 栋 1 单元 14 楼
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
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会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2023-040）。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书易津禾女士提议，董事会拟聘任马际超先生为
公司证券事务代表，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
马际超先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、
专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存
在不得担任证券事务代表的情形。
马际超先生联系方式如下：
电话：028-85590402
传真：028-85590400
电子邮箱：investor@gxwin.cn
通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西
段 99 号 5 栋 1 单元 14 楼
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
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会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
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三、备查文件
特此公告。
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