证 券 代 码： 3 0 14 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 02 3 - 02 5
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月
关议案，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第三
届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工
代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开
第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董
事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和
证券事务代表、内部审计部门负责人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表
了同意的独立意见。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由6名董事组成。其中非独立董事4名，独立董事2名，具体成
员如下：
士；
公司第三届董事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
陈清锋先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任
岗位职责的要求，且2名独立董事的任职资格在公司2023年第四次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
上述非独立董事及独立董事简历详见附件。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1
名，具体成员如下：
公司第三届监事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
陈特芳女士为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起
至公司第三届监事会任期届满之日止。公司第三届监事会成员均具备担任上市公司
监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未
低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系
亲属在其任职期间担任公司监事的情形。符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述监事简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理：罗小平先生；
副总经理：张晓凌女士、袁春波先生、田磊先生；
财务总监：肖文龙先生；
董事会秘书：李小娟女士。
独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。
（二）证券事务代表
证券事务代表：周婵女士
（三）内部审计部门负责人
内部审计部门负责人：李庆虎先生
上述公司高级管理人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定
的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形。
李小娟女士、周婵女士（简历见附件）均已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书。董事会秘书李小娟女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求
相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。上述高级管理人员及证
券事务代表、内部审计部门负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
（四）董事会秘书联系方式
办公地址：广东省深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园
电子信箱：xiaojuan.li@long-horn.com
联系电话：0755-28032222
四、公司部分董事任期届满离任情况
担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司对吴经胜在担任独立董事期间为
公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。
将不再继续担任非独立董事职务。朱政昌通过深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以
下简称“豪恩集团”）间接持有公司股份 319,910 股，通过深圳市华泰华科技有限
公司（以下简称“华泰华”）间接持有公司股份 1,000,000 股，朱政昌合计间接持
有公司股份 1,319,910 股，合计间接持股比例为 1.43%；张晓凌通过深圳市盈华佳
科技有限公司（以下简称“盈华佳”）间接持有公司股份 600,000 股，通过通过深
圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳恩泰”）间接持有公司股份
合计间接持股比例为 0.74%。
公司对朱政昌、张晓凌在担任非独立董事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献
表示诚挚的感谢。
五、备查文件
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
一、 第三届董事会成员简历
中学历。1990 年毕业于杭州萧山市长山职业高级中学机械专业。其工作经历为：1990
年 8 月至 1991 年 5 月，担任杭州金利电子音响器材厂厂长助理；
年 1 月，个人经商；1995 年 1 月至今，豪恩集团董事长、总经理；2010 年 1 月至今，
担任公司董事长。
截至本公告披露日，陈清锋先生直接持有公司股份 3,800,000 股，直接持股比
例为 4.13%；通过豪恩集团间接持有公司股份 32,525,090 股，通过深圳市华恩泰科
技有限公司间接持有公司股份 4,259,500 股，通过盈华佳间接持有公司股份 50,000
股，通过华泰华间接持有公司股份 330,000 股，通过深圳市佳富泰投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份 330,000 股，通过佳恩泰间接持有公司股份 275,000 股，
通过深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳平泰”）间接持有公
司股份 110,000 股，合计间接持有公司股份 37,879,590 股，合计间接持股比例为
公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。陈清锋先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担
任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形。
专学历。2009 年 7 月深圳市民营及中小企业高级工商管理研修班（清华大学）结业，
作经历为：1999 年 4 月至 2007 年 12 月，历任豪恩集团品管经理、采购经理、制造
总监；2007 年 12 月至 2010 年 1 月，任豪恩电子汽车电子事业部总经理；2010 年 1
月至今，任公司董事、总经理；2023 年 1 月至今，任豪恩汽车电子科技（厦门）有
限公司执行董事。此外，自 2013 年 5 月至今，其先后同时兼任豪恩集团董事和成都
博恩执行董事。
截至本公告披露日，罗小平先生直接持有公司股份 7,000,000 股，直接持股比
例为 7.61%。罗小平先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗小平先生不存在《公司法》第一百
四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
学历，中级会计师。2015 年毕业于西安交通大学会计学专业。其工作经历为：2003
年 8 月至 2006 年 12 月，任深圳市龙岗区龙岗镇龙岗村志丰五金制品厂会计；2006
年 12 月至 2010 年 9 月，任兴发拉链（惠阳）有限公司财务主管、财务经理；2010
年 10 月至 2017 年 6 月，历任公司会计主管、财务经理、财务总监；2017 年 7 月至
今，任公司董事、财务总监；2023 年 1 月至今，任豪恩汽车电子科技（厦门）有限
公司财务负责人。
截至本公告披露日，肖文龙先生通过盈华佳间接持有公司股份 160,000 股，通
过佳恩泰间接持有公司股份 50,000 股，合计间接持股比例为 0.23%。肖文龙先生与
其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。肖文龙先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存
在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。
历。2015 年毕业于中南财经政法大学商务英语专业。其工作经历为：2015 年 3 月至
任公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，李小娟女士通过盈华佳间接持有公司股份 50,000 股，通
过佳平泰间接持有公司股份 50,000 股，合计间接持股比例为 0.11%。李小娟女士与
其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。李小娟女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存
在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。
月至 2011 年 8 月，任深圳市泰安安防技术有限公司董事兼总经理；2012 年 5 月至
今，任深圳民治商会理事；2013 年 3 月至今；任深圳市梅县商会常务副会长；2014
年 7 月至今，任深圳市龙华工商业联合会常务理事；2014 年 7 月至今，任深圳市恒
泰润投资有限公司执行董事兼总经理；2014 年 8 月至今，任深圳市泰安基金管理有
限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至 2017 年 10 月，任深圳市泰安置业有限公
司执行董事；2017 年 6 月至今，任深圳市恒泰信实业有限公司执行董事兼总经理和
深圳市恒泰信控股集团有限公司执行董事兼总经理；2018 年 9 月至 2019 年 12 月，
任深圳市英维克科技股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任公司独立董事；2021
年 11 月至今，任广东恒晟综合能源利用有限公司执行董事兼总经理；2022 年 1 月
至今，任广东客丰源餐饮配送有限公司执行董事兼总经理；2022 年 4 月至今，任广
东高品健康营养餐饮管理有限公司执行董事兼总经理；2022 年 11 月至今，任深圳
市仁德生物科技有限公司董事兼总经理。
截至本公告披露日，陈永康先生未有直接或间接持有公司股份。陈永康先生与
其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。陈永康先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存
在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。
历，具有中国注册会计师协会执业会员和中国注册税务师资格。1993 年 7 月毕业于
上海海事大学会计学专业。其主要工作经历为：1993 年 7 月至 1996 年 8 月，任珠
海远洋运输有限公司财务部经理；1996 年 9 月至 1997 年 7 月，任深圳市威士达工
贸发展有限公司财务部经理；1997 年 8 月至 2009 年 8 月，历任深圳力诚会计师事
务所审计部经理、技术经理；2009 年 9 月至今，历任信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）深圳分所审计合伙人、高级经理；2020 年 8 月至今，任铭科精技控股股
份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，古范球先生未有直接或间接持有公司股份。
古范球先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。古范球先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
二、第三届监事会成员简历
学历。2005 年毕业于湖南信息职业技术学院计算机网络专业。其工作经历为：2006
年 8 月至 2008 年 4 月，担任深圳市豪恩实业有限公司销售助理；
年 2 月，任深圳市豪恩电子科技股份有限公司（以下简称“豪恩电子”）中级助理；
截至本公告披露日，陈特芳女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司
股份 260,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
芳女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。陈特芳女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
专学历。2004 年毕业于平顶山工业职业技术学院应用电子专业。其工作经历为：2004
年 4 月至 2005 年 8 月，历任深圳市豪恩实业有限公司实验员、技术员；2005 年 8
月至 2009 年 12 月，历任豪恩电子助理品质工程师、品质工程师；
年 7 月，历任公司品质主管、品质经理；2013 年 8 月至 2014 年 4 月，任柳州市华
航电器有限公司质量总监；2014 年 5 月至 2017 年 6 月，任公司质量总监；2017 年
量部门经理。
截至本公告披露日，李干林先生通过深圳市华泰华科技有限公司间接持有公司
股份 200,000 股，通过深圳市佳平泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
林先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。李干林先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
历。2004 年毕业于中南大学工商管理专业。其工作经历为：2004 年 9 月至 2005 年
圳市豪恩电子科技股份有限公司销售助理、国际销售部销售代表、国际销售部销售
经理；2013 年 8 月至今，历任公司国际销售部部门经理、营销二中心总监。
截至本公告披露日，秦林先生通过深圳市华恩泰科技有限公司间接持有公司股
份 200,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系。秦林先生不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所
规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形。
三、高级管理人员简历
历。2000 年毕业于中央广播电视大学财务会计专业。其工作经历为： 2003 年 4 月
至 2006 年 9 月，任同致电子科技(厦门)有限公司股长；
任同致电子科技(昆山)有限公司上海分公司课长；2009 年 4 月至 2009 年 12 月，任
深圳市豪恩电子科技股份有限公司销售经理；2010 年 1 月至 2017 年 6 月，历任公
司初级总监、副总经理；2017 年 7 月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，张晓凌女士通过深圳市盈华佳科技有限公司（以下简称“盈
华佳”）间接持有公司股份 600,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“佳恩泰”）间接持有公司股份 80,000 股，张晓凌女士合计间接持
有公司股份 680,000 股，合计间接持股比例为 0.74%。张晓凌女士与其他持有公司
系。张晓凌女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形。
历。2011年6月毕业于湖北汽车工业学院光信息科学与技术专业。其工作经历为：
年6月至2018年8月，历任公司项目工程师、项目主管、项目总监、总经理特别助理；
截至本公告披露日，袁春波先生通过盈华佳间接持有公司股份250,000股，通过
佳恩泰间接持有公司股份60,000股，袁春波先生合计间接持有公司股份310,000股，
合计间接持股比例为0.34%。袁春波先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、
公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。袁春波先生不存在《公司
法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情
形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
月，任神龙汽车有限公司工程师、主管；2010年10月至2012年4月，任深圳市航盛电
子股份有限公司项目管理部副部长；2012年4月至2016年12月，任长安标致雪铁龙汽
车有限公司电子电器开发经理；2016年12月至2017年11月，任浙江亿咖通科技有限
公司研发总监；
理；2020年9月至今，任公司副总经理。
截至本公告披露日，田磊先生通过佳富泰间接持有公司股份250,000股，间接持
股比例为0.27%。田磊先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。田磊先生不存在《公司法》第一百四
十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
四、证券事务代表简历
周婵女士，女，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。其
工作经历为：2011年5月至2013年12月，任深圳市豪恩电子科技股份有限公司后勤文
员；2014年1月至2020年11月，任深圳市豪恩智能物联股份有限公司后勤文员；2020
年12月至今，任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，周婵女士通过佳平泰间接持有公司股份 10,000 股，间接
持股比例为 0.01%。周婵女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周婵女士不存在《公司法》第一
百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
五、内部审计部门负责人简历
李庆虎先生，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历。1997 年毕业于安徽财贸学院会计学专业。其工作经历为: 2016 年 4 月至 2016
年 12 月，任深圳市豪恩电子科技股份有限公司财务经理；2017 年 1 月至 2023 年 8
月，历任深圳市豪恩科技集团股份有限公司审计经理、
CFO 高级助理、财务总监; 2023
年 9 月至今，任深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司审计总监、内审部门负责人。
首页
微信公众号
证券之星APP
