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北京市通商（深圳）律师事务所
关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳 市豪恩汽
车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派聂阳律 师、关骁
律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律、法
规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳 门特别行
政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程 》（以下
简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进 行见证，
依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集
人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定以及
表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议 案内容以
及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对与
出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师 对公司提
供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
为已获得恰当、有效的授权；
实、准确、完整的；及
且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会由公司第二届董事会第十六次会议决议召集，召开本次
股东大会的会议通知已于 2023 年 8 月 29 日公告，会议通知中包括本
次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相
关事项。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议于 2023 年 9 月 15 日 14:30 在深圳市龙华区
大浪街道工业园路豪恩科技园 4 楼会议室召开，除现场会议外，公司
还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络投票平台，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 以及下午
为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
会议由公司董事长陈清锋主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议
审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东以及经股东授权的委托代
理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公
司提供的数据和所作的确认，参加本次股东大会的股东及股东委托代
理人共 13 人（含现场投票和网络投票），总共代表有表决权的股份数
位小数），具体情况如下：
出席本次股东大会现场投票的股东及股东委托代理人共 11 人，代表有
表决权的股份数 67,060,200 股，占公司已发行股份总数的 72.8915%
（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
及股东代理人共 2 人，共代表有表决权的股份数为 1,700 股，占公司
已发行股份总数的 0.0018%（四舍五入保留四位小数）。
(二) 参加本次股东大会的其他人员为部分公司董事、监事、高级管理人
员，本所律师列席了本次股东大会。
(三) 本次股东大会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章
程》等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和本
次股东大会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则
的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式进行表决，出席现场会议的股东和股东委托代理人就会议通知中列
明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的
程序进行计票和监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公
司提供了参加本次股东大会网络投票的表决情况。
本次股东大会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定
由股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的现场投票
和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 7 项，具体内容及表
决结果如下：
赞成 67,060,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%；反对
席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：审议通过。
赞成 67,060,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%；反对
席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：审议通过。
赞成 67,060,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%；反对
席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：审议通过。
赞成 67,060,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%；反对
席会议有表决权股份的 0.0000%。表决结果：审议通过。
本议案采用累积投票制进行投票表决，具体表决结果如下：
（1）非独立董事陈清锋
赞成 67,060,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%，其中
中小股东同意股份数为 10,815,200 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份的 99.9843%。
表决结果：陈清锋当选公司非独立董事。
（2）非独立董事罗小平
赞成 67,060,201 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%，其中
中小股东同意股份数为 10,815,201 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份的 99.9843%。
表决结果：罗小平当选公司非独立董事。
（3）非独立董事肖文龙
赞成 67,060,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%，其中
中小股东同意股份数为 10,815,200 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份的 99.9843%。
表决结果：肖文龙当选公司非独立董事。
（4）非独立董事李小娟
赞成 67,060,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%，其中
中小股东同意股份数为 10,815,200 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份的 99.9843%。
表决结果：李小娟当选公司非独立董事。
（1）独立董事古范球
赞成 67,060,201 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%，其中
中小股东同意股份数为 10,815,201 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份的 99.9843%。
表决结果：古范球当选公司独立董事。
（2）独立董事陈永康
赞成 67,060,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%，其中
中小股东同意股份数为 10,815,200 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份的 99.9843%。
表决结果：陈永康当选公司独立董事。
（1）非职工代表监事陈特芳
赞成 67,060,201 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%，其中
中小股东同意股份数为 10,815,201 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份的 99.9843%。
表决结果：陈特芳当选公司非职工代表监事。
（2）非职工代表监事李干林
赞成 67,060,200 股，占出席会议有表决权股份的 99.9975%，其中
中小股东同意股份数为 10,815,200 股，占出席会议的中小股东有表
决权股份的 99.9843%。
表决结果：李干林当选公司非职工代表监事。
本次股东大会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异
议；本次股东大会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子
装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市通商（深圳）律师事务所
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经办律师：_____________________
聂 阳
经办律师：_____________________
关 骁
负 责 人：_____________________
刘 问
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