证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-066
济南圣泉集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）
第九届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9
月 15 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 9
月 12 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参
加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈
德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部
分授予价格的议案》
经审核，监事会认为：本次对公司 2022 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”
）预留部分授予价格
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“
《管理办法》”
）
等相关法律法规以及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整 2022 年限制性股票
激励计划预留部分授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的议案》
公司监事会对本次激励计划确定的预留授予激励对象是否符合
授予条件进行核实后，认为：
的不得成为激励对象的情形 。
人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予的激励对象
的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予的激励对象的
主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，
同意确定以 2023 年 9 月 15 日为限制性股票预留授予日，向符合条件
的 247 名激励对象授予 161.00 万股限制性股票，授予价格为 10.80
元/股。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于向公司 2022 年限制性股
票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司监事会对因
激励对象离职原因公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对
象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产
生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，监
事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
具 体 内 容 详见公 司 同 日 在上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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