证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-066
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
议于 2023 年 9 月 12 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意该事项。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
议案》。
经审核，监事会认为公司激励计划中 7 名激励对象因主动离职不再符合激励
条件，本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 170,000 股的事项符
合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定。同意本次回购注销部分限制性股票并提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
条件成就的议案》。
经审核，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励
管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。同意公司为本次激励计
划 168 名激励对象办理解除限售 2,311,814 股限制性股票相关事宜。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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