新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2023-031
新疆准东石油技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会于 2023 年 9 月
知和会议议案及相关材料。
本次会议于 2023 年 9 月 14 日，在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四
会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开。
公司现任 5 名董事全部出席了会议，其中独立董事汤洋、李晓龙、刘红现以
通讯方式出席。
本次会议由全体董事共同推举董事简伟先生主持，公司监事及高级管理人员
列席。
二、董事会会议审议情况
本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
获得通过。
同意公司以自有六套连续油管设备（资产原值不含税价 5,820.96 万元，不
含无权证配套设备设施）为标的物，与关联方新疆聚晟融资租赁有限公司开展融
资性售后回租业务，融资金额 2,500 万元，年化利率 6%，期限自资金实际到账日
起至 2023 年 12 月 10 日。租赁期届满，公司以人民币 200 元的名义价格“届时
现状”留购租赁物，付清本金、租金以及其他应付款项后，即取得租赁物的所有
权。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于办
理设备售后回租融资业务暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-033）
。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 9 月 15
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
。
本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案
获得通过。
根据公司 2022 年度股东大会授权，公司拟向相关银行申请流动资金贷款不
超过人民币 2,500 万元（最终以银行实际审批的贷款额度为准）
，贷款期限一年。
同意由关联方克拉玛依市中小企业融资担保有限公司按市场化原则有偿提供担
保，公司以自有资产向其提供反担保、并按年化费率 1.5%向其支付担保费用。具
体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最终以公司与其实际签订的正式协
议或合同为准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布
的《关于接受关联方有偿担保并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：
。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 9 月 15
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案
获得通过。
同意公司参与关联方克拉玛依市富城技术服务有限公司“2023 年富城技术服
务公司井下作业辅助施工（框架）项目”投标。后续公司如中标并签署合同或者
协议，相关业务部门应及时将有关信息报送信息披露管理部门，按规定履行信息
披露义务。
具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关
于参与相关项目投标暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-035）
。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 9 月 15
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于参与富城能源风城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）
投标暨关联交易的议案》
。
本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案
获得通过。
同意公司参与关联方克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司“富城能源风
城 B 区油砂矿开发工程项目钻井工程（框架）
”投标。后续公司如中标并签署合
同或者协议，相关业务部门应及时将有关信息报送信息披露管理部门，按规定履
行信息披露义务。如相关交易金额达到股东大会审议标准，授权公司董事会办公
室（证券投资部）按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 的规定向深交所
申请豁免提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在指定信息
披露媒体发布的《关于参与相关项目投标暨关联交易的公告》（公告编号：
。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2023 年 9 月 15
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
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XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
本议案有表决权董事 5 名，经表决：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案
获得通过。
结合子公司准油建设生产经营实际及未来发展需要，同意向准油建设增资
，并变更其经营范围、营业
期限、注册资本等登记信息，对其章程进行相应修订。具体内容详见公司于 2023
年 9 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于向子公司准油建设增资、变更其
经营范围暨修改章程的公告》
（公告编号：2023-036）
。
三、备查文件
会议决议》
；
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根
据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布
的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
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