证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2023-082
江苏通灵电器股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会
议通知于 2023 年 9 月 11 日以书面及电子邮件的方式发出,会议于 2023 年 9 月
人,本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持,董事会秘书列席本次会议。
会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份
有限公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议了会议通知中列明的各项议案,决议情况如下:
经审议,监事会认为:本次对《公司章程》的修订符合《中华人民共和国证
券法》,中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》,以及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实
际情况。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:无。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:无。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:无。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
监事会