星云股份: 关于2023年向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告_股票频道

证券代码：300648 证券简称：星云股份公告编号：2023-088
福建星云电子股份有限公司
关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开
第三届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东
大会，审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董
事会办理本次发行相关事宜。
公司于 2023 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金
总额暨调整发行方案的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修
《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
订稿）的议案》《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
分析报告（修订稿）的议案》
填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，根据公司
次修订的主要内容说明如下：
《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修
一、
订稿）》
章节内容修订情况
封面更新封面名称、日期
重大事项提示
第一章本次向特 1、“五、募集资金数量和用途”：更新本次发行募集资金总额上限及
定对象发行股票概 “补充流动资金”项目的金额；
要 2、“八、本次发行的审批程序”：更新本次发行已经履行的审议程序
上限及“补充流动资金”项目的金额；
第二章董事会关
系统及电池关键部件制造和检测中心项目”：更新了本项目涉及报批
于本次募集资金使
事项的情况；
用的可行性分析
资金”：更新了拟使用募集资金补充流动资金的金额，更新 2022 年度
的财务数据并修改部分表述
第四章本次股票
重新梳理了本次股票发行相关的风险，更新了 2022 年度的财务数据并
发行相关的风险说
调整了部分表述
明
第五章利润分配
更新了 2022 年度利润分配、现金分红的情况
政策及执行情况
第六章本次发行 1、更新本次发行募集资金总额上限；
相关的董事会声明 2、更新了财务指标的假设；
及承诺 3、根据更新后的假设重新测算了本次发行对财务指标的影响
二、《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的
论证分析报告（修订稿）》
章节内容修订情况
封面更新封面名称、日期
全文开头更新本次发行募集资金总额上限并修改部分文字表述
五、本次发行方式 1、更新本次发行募集资金总额上限及“补充流动资金”项目的金额；
的可行性 2、更新本次发行已经履行的审议程序
六、本次发行方案
更新本次发行已经履行的审议程序并修改了部分文字表述
的公平性、合理性
七、本次向特定对
象发行股票摊薄即 1、更新本次发行募集资金总额上限；
期回报情况、填补 2、更新了财务指标的假设；
措施及相关的主体 3、根据更新后的假设重新测算了本次发行对财务指标的影响
承诺
三、《福建星云电子股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》
章节内容修订情况
封面更新封面名称、日期
一、本次募集资金
更新本次发行募集资金总额上限及“补充流动资金”项目的金额
使用投资计划
二、本次募集资金
新了本项目涉及报批事项的情况；
投资项目的可行性
分析
金额，更新 2022 年度的财务数据并修改部分表述；
《福建星云电子股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即
四、
期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》
章节内容修订情况
一、本次向特定对
象发行对公司主要
更新本次发行募集资金总额上限
财务指标的影响分
析
一、本次向特定对
象发行对公司主要 1、更新了财务指标的假设；
财务指标的影响分 2、根据更新后的假设重新测算了本次发行对财务指标的影响
析
六、关于本次发行
摊薄即期回报的填
更新本次发行已经履行的审议程序
补措施及承诺事项
的审议程序
除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他内容
未发生重大变化。针对上述调整，公司编制了《福建星云电子股份有限公司 2023
年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件，具体内容详见 2023 年 9
月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次向特定
对象发行股票的方案及相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证
监会作出同意注册决定后方可实施。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇二三年九月十五日

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