浙江海象新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《独立董事工作制度》等的有关规定，作为浙江海象新材料股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第二届董事会第二
十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授
予权益数量的议案》的独立意见
经核查，我们认为：
公司本次对 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等法律法规以及公司《2023 年股票期权票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）中的相关规定，并履行了必要的审批程序。本次
调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进
行调整。
《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
二、
的独立意见
经核查，我们认为：
权的首次授予日为 2023 年 9 月 14 日，该首次授予日符合《管理办法》以及本激
励计划中关于授予日的相关规定。
划股票期权的首次授予条件已经成就。
办法》等法律法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符
合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，
其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
或任何其他财务资助的计划及安排。
制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年
独立董事：王磊、黄少明、黄廉熙
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