证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-068
浙江海象新材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议通知已于 2023 年 9 月 9 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。
会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《浙江海象新材料股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象
名单和授予权益数量的议案》
鉴于公司《公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）所确定的激励对象中7名激励对象出现离职或自愿放
弃公司拟授予的股票期权等情况，公司董事会根据《激励计划》规定及2023年第
一次临时股东大会的授权，决定对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益
数量进行调整。调整后，公司本激励计划首次授予激励对象名单人数由72名调整
为65名，股票期权授予数量由184.50万份调整为181.50万份。首次授予的股票期
权数量由164.50万份调整至145.20万份，占授予权益总量的80.00%，预留股份由
关联董事王雅琴回避了表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公
司关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数
量的公告》（公告编号：2023-070）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司2023
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经
成就，同意以2023年9月14日为首次授予日，授予65名激励对象合计145.20万份
股票期权。
关联董事王雅琴回避了表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公
司关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编
号：2023-071）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
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