证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-073
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 14 日下午在公司 1 号会议室以现场
表决方式召开。
信方式送达给全体监事。
公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：
监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履
行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成
实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会
同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金符合公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册
稿）》，符合相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序，公司以
自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）专项审核。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
金管理的议案》
监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，
使用自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第
票上市规则》等法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合
股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资
回报。同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元（含 2.50 亿元）的自有资金及不超
过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使
用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司监事会
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