证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-035
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《关于董事会提议向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
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