安徽新华传媒股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规
则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们作为安徽新华传媒股份有限公
司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了公司提供的相关材料，基于独立客
观判断，对公司聘任董事会秘书事项出具如下独立意见：
我们对肖晓英女士的教育背景、工作经历、专业素养等情况进行核查，认为
其具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，符合《公司法》
《证券法》
及《公司章程》等规定中有关上市公司董事会秘书的任职资格要求，不存在《公
司法》
《公司章程》等规定不得担任上市公司董事会秘书的情形，不存在中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚
未解除的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
公司对肖晓英女士的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等有关规
定，我们同意公司聘任肖晓英女士为董事会秘书。
独立董事：胡 泳 周 峰 周泽将
首页
微信公众号
证券之星APP
